我国破获首例利用泰达运营第四方支付平台的跨境赌博案

新京报快讯（记者应悦）记者从广东省惠州市公安局获悉，近日，惠州市公安局成功捣毁了一个非法经营跨境网络赌博并利用泰达币（USDT ) 跑分平台。 目前，共抓获犯罪嫌疑人77名，捣毁网络赌博网站3个境外业务收取泰达币违法吗，查获涉案资金数亿元，追缴涉赌资金200余万元。查获并冻结。

该犯罪团伙通过购买境外服务器建立赌博网站，还利用USDT（美元）对标平台为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。 惠州市公安局相关负责人介绍，该案系全国首例利用USDT运营第四方支付平台的案件。

工作室分散在多处，赌博项目五花八门

2020年4月初，惠州市公安局发现有人在国内外社会团体宣传名为“Upay”的USDT（泰达币）运行子平台APP涉赌活动线索。 涉案平台主要为“恒大贵宾会”、“俄罗斯娱​​乐城”、“意大利贵宾会”三个博彩网站。

据惠州市惠阳区副区长、公安局局长林晓山介绍，该团伙成员分工明确。 以吴某平为首的跨境赌博团伙分为3个网络赌博工作室和2个跑分平台工作室。

其中，网络赌博工作室共有24人境外业务收取泰达币违法吗，主要负责推广赌博网站、吸引赌客等； 运营分平台工作室共9人，主要为境外网络博彩网站提供非法支付结算服务，对接互联网黑灰产品。 这些工作室分布在中国深圳惠城区、博罗县等地，并通过线上组织联系起来。

在这些博彩平台上，有百家乐、十世彩、北京赛车等各种博彩项目。 赌客只需要在网站上注册一个账号，花钱充值，就可以开始赌博了。

负责破案的惠州市公安局惠阳区分局治安大队指导员方松浩介绍，当一名赌徒登录境外赌博网站充值赌博资金时，海外博彩网站将充值信息推送至跑分平台，跑分平台将采取类似网约车平台的抢单机制，在平台发布转账订单，注册会员正在运行的子平台可以抢单。 会员抢单成功后，即可参与资金流转。

使用数字货币泰达跑分

本案中出现的跑分平台是近年来在网络赌博中逐渐占据一席之地的结算平台。 参与跑分的工作人员无需提供银行卡或任何账户，只需提供支付码或银行卡号即可注册成为跑分平台会员。

值得注意的是，本案跑分平台使用数字货币USDTD进行跑分操作。

USDT中文名称为TEDA，是国外公司发行的区块链数字货币。 不同于比特币、莱特币等常规数字货币的价格波动，它以1:1的比例锚定美元，因此具有币值稳定、去中心化交易、匿名性等特点。

这种情况下，跑分平台的工作人员首先要购买USDT币作为保证金，参与跑分抢单，并向跑分平台提供购买USDT币的充值码。 跑分平台将各种充值金额的USDT充值码整合成一个USDT充值码池，以充值接口的形式提供给境外博彩网站。 赌客需要扫一扫USDT充值码，对赌资进行充值，相当于使用人民币在跑分平台购买USDT币。

使用USDT数字货币通道的新运行子平台具有资金当日结算、跨境支付便捷等特点。

点名“网络黑客”吸引老赌徒

吸引赌客是网络博彩平台发展的重要一环。 方松浩介绍，网络博彩平台更倾向于吸引有赌博历史的赌徒。 该案中，该犯罪团伙为宣传网络赌博网站，在网页补丁广告中声称可以“走出互联网，帮助提现”。

方松浩告诉记者，目前网络上一些赌博平台存在欺诈行为。 即一旦赌客赢了更多的钱，平台将立即关闭其账户，使其无法提现。 “所谓‘黑客’，就是指赌博平台盗取赌资，他们号称可以为赌徒取走这些赌资，但实际上能成功取现的人寥寥无几。”

但使用这样的广告词，很容易找到有网络赌博历史的老赌徒。 但实际上，本案博彩平台仍有暂停赌客账号的做法。

据介绍，这些非法赌博平台的创始人吴某平本人就是一名资深赌徒。 2018年前后，他开始搭建自己的博彩平台。

“十场赌博，十场谎言。” 方松浩说道。 2020年6月8日，侦查组获悉吴某平团伙即将向境外转移。 当日，在广东省公安厅组织指挥下，全市公安机关出动200余名民警，分5个抓捕组，在惠州市惠城区、深圳市博罗县等地开展网络抓捕行动。同时进行采集操作。

截至目前，公安机关共抓获吴某平、曾某培等77名犯罪嫌疑人，打掉网络赌博网站3个，捣毁涉案工作室5个，包括跨境网络赌博工作室3个、刷网站等。单个洗钱工作室2个，查获银行卡、手机、电脑、车辆、收据、账簿等一批证明文件。 经审查，该团伙9名主要成员全部归案。

新京报记者 颖悦

白爽主编，赵琳校对