国内货币交易是否违法（国内代币交易是否合法）

在中国交易usdt是否违法？

法律解析：交易USDT在中国不违法，但存在法律风险。 虚拟货币投资交易不受法律保护，投资者需保持清醒和理性。 虚拟货币不由货币当局预先发行，不具有补偿性和强制性等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能作为货币在市场上使用。

法律依据：《关于防范代币发行及融资风险的公告》第五条公众应高度警惕代币发行、融资及交易的风险隐患：

代币发行融资和交易交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，投资者需自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。

对各类借“币”名义进行的非法金融活动，公众要增强风险防范意识和识别能力，及时报告相关违法违规线索。

股指期货目前分为三种：IF沪深300股指期货，一个指数点为300元； IH上证50股指期货，1点300元。 IC中证500股指期货，一个指数点为200元。

虚拟货币交易在中国合法吗？

虚拟货币在中国合法存在，但使用虚拟货币从事非法活动属于违法行为。 比特币在中国被定义为一种特殊的互联网商品。 现阶段，金融机构不得提供与比特币相关的产品或服务。 比特币不能也不应该用作货币。 这同样适用于莱特币和莱特币等山寨币。 《中华人民共和国刑法》第224-102条 组织、领导以销售商品、提供服务为名，要求参加者通过缴纳费用或者购买商品、服务等方式取得会员资格，并按照等级按一定顺序，直接或者间接以招募人数作为报酬或者回扣的依据，引诱、胁迫参与者继续招募他人参与传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，处有期徒刑——处五年以下有期徒刑或者拘役。 和罚款； 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

在中国场外交易数字货币是否违法？

不违法，但法律风险不容忽视。

2017年9月在中国挖比特币犯法吗，央行等七部委发布《关于代币融资风险的公告》后，明确禁止人民币与数字货币交易和发行ICO（Initial Coin Offering，简称ICO）数字货币首次公开发行），数字货币炒作热度仍难减。

目前的情况是，虽然官方禁止，但交易仍在现实中进行，这也会引发一系列的法律问题。 高回报伴随着极高的投资风险，以及不可忽视的法律风险。 2017年9月央行叫停数字货币交易所后，部分交易所转移至海外，投资者也转向海外市场进行投资交易，或通过在线即时通讯软件寻找交易对手。

扩展信息：

相关风险：

1、所谓信用风险是由于缺乏可靠的第三方参与，交易双方之间的交易完全依赖于诚信。 一旦发生违约，权益难以保障；

2、所谓政策风险，就是各国对比特币的态度会导致币价大幅波动，对场外交易产生一定的影响； 所谓缺乏救济的风险，是指场外交易可能引发纠纷，导致各方面临取证和举证困难。

3. 公安机关在立案或者司法审查时经常遇到没有专业机构对比特币定价的问题，而我国刑法规定盗窃罪是盗窃他人具有经济价值的财物，因为经济比特币的价值只能由交易决定。 平台会根据交易平台软件显示的价格提供证明，有时无法被公安机关和法院认可。

参考来源：中国青年网-法律风险不容忽视 专家：数字货币亟待明晰监管

比特币交易违法吗？

比特币交易不受惩罚。

个人自己炒币不违法，符合买卖股票的性质，不会被判刑。 但是，如果您以倒卖比特币的名义进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动，将涉及赌博等相应的刑事犯罪，将受到刑事处罚。

【扩展信息】

央行、银监会等部委发文并未认定个人炒币的违法行为，但如果在国内开设交易平台，组织群众炒币，将被追究刑事责任。涉嫌非法集资诈骗。 因此，很多从业者在国外设立法人实体，可以规避中国的法律限制。

2017年9月4日，中国人民银行、工信部、银监会发布公告，禁止代币发行和融资活动； 交易平台不得从事法定货币、代币和“虚拟货币”之间的兑换业务。 不作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

根据我国目前的规定，比特币的交易和买卖是被各类金融机构和交易平台所禁止的。 违规者将从应用程序中删除并吊销其营业执照。 但不禁止个人投资行为。 投资者自行承担风险。 对于买卖比特币的行为，不涉及犯罪，不涉及刑事处罚，但可能涉及行政处罚。

比特币交易为7*24小时交易，仅在每周五16:00（UTC+8）结算或交割时段交易中断。 合约交割前最后10分钟只能平仓，不能开仓。

有两种类型的交易，开仓和平仓。 开仓和平仓分为两个方向： 买入和卖出：买入和开多头（看涨）是指在用户看涨或看涨指数时买入一定数量的某些合约。 进行“买入开多”操作，撮合成功后会增加多头仓位。 卖出平多头（空头平仓）是指用户不再看好未来指数行情而补仓的卖出合约，与当前买入合约抵消，退出市场。 执行“卖出平多”操作，撮合成功后多头减仓。

卖空（看跌）是指当用户做空或看空指数时，卖出一定数量的某些合约。 进行“卖出开空”操作，撮合成功后会增加空头仓位。

买入平仓（short order closing）是指用户对未来指数行情不再看空的买入合约，该合约与当前卖出合约相冲并退出市场。 执行“买入平空”操作，撮合成功后空头头寸减少。

在中国买卖数字货币违法吗？

在中国买卖数字货币是违法的。

根据央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》，公告指出，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币、代币和“虚拟货币”。 买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

《公告》指出，代币发行融资是指通过代币非法销售、流通等方式，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上属于未经批准的非法公开融资。 行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

扩展信息：

央行表示，市场上所谓的“数字货币”并非法定数字货币：

央行货币金银局官网发布《关于以人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》，称近期部分企业冒用央行名义进行标识相关数码产品为“中国人民银行授权”。 或谎称央行发行数字货币推广团队，企图蒙骗大众，借机牟取暴利。

央行表示，目前央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构或企业发行法定数字货币，也没有推广团队。 目前市场上所谓的“数字货币”并非法定数字货币。 央行还提醒，一些机构和企业推出的所谓“数字货币”和所谓推动央行发行数字货币的行为可能涉及传销和欺诈。

事实上，比特币、莱特币等虚拟货币就是所谓数字货币的代表。 央行在2016年表示正在研究中国的法定数字货币。 央行数字货币研究所所长姚前此前对媒体表示，央行发行法定数字货币的原型方案已经完成两轮修改。 .

参考来源：新华网-有人冒用央行名义发行数字货币？

参考来源：中国证监会-关于防范代币发行融资风险的公告

买卖数字货币是否合法？

合法但不提倡买卖[见]

先说结果：在中国持有和交易数字货币并不违法，但不允许在中国从事与数字货币相关的信息、交易撮合等服务，所以各大交易所纷纷出海。 这也算是监管层面的高明之处，即在控制风险的同时又不拒绝创新。

说到币圈的交易，就不得不说到OTC。 在币圈，基本上有币币交易和场外交易（也叫场外交易）两种。

币币交易是目前交易所的主要交易形式。 其中稳定币USDT的交易对最多，而OTC交易主要是为了方便不持币的新投资者用法币购买数字货币。

OTC，即场外交易，在金融业中是指通过投资银行、各大电信设施等证券经营机构的大量分散的证券柜台买卖证券而形成的市场。

但是目前主要的监管制度是非常明确的，也就是说目前我国是禁止数字货币交易的，但是这种个人买卖数字资产的“特定虚拟商品”并不违法，也不违法供国内公民持有数字资产！

其实我们换个角度去理解也很简单。 我们现在币圈所谓的数字货币，也就是BTC、ETH等，还有各种山寨币，大家都知道不是货币。 过去不是，现在不是，将来也不会。

从经济学的角度来看在中国挖比特币犯法吗，一些主流代币只能归于一种商品或收藏品。 就像美国一样，他们将 BTC 归类为商品。 当然，它们是有价值的，这相当于一些名家藏品的性质。

数字货币太笼统了，就拿比特币来说吧，因为现在支付宝已经有了数字人民币，这是合法的。 今年之前，在买卖比特币时，银行和监管机构视而不见，可以买卖。 但是从去年年底开始，因为挖矿实在是太耗电了，去年中国用掉了全球三分之一的挖矿电力。 太浪费资源了，所以一律禁止挖矿，然后银行发短信警告所有炒币的人，炒币会冻结账户，严重的可能会被拘留。 所以从今年开始，炒币现象在中国已经绝迹，银行一查就会冻结账户。 但官方暂时没有说炒币是违法的。