币圈400亿传销订单已宣判！教主在海外花费数亿元，260万人被骗

时隔一年多，被抓跑的加密货币传销Plustoken迎来终审判决，也揭开了这场庞氏骗局背后交易员的奢侈生活。

11月26日，盐城市中级人民法院对陈波、丁赞清等人组织、领导传销活动罪作出二审判决，决定维持一审判决。 主犯陈波被判处有期徒刑11年，并处罚金600万元。

2018年，只有初中文化程度的陈波带头设下了一场涉及超过200万人、涉案金额超过400亿元的惊天骗局。

陈波在套现诈骗的数字货币后，购买了价值超过1000万元的豪车、豪宅，还给女友的父母买了礼物。 挥霍完钱后，他为自己和同伙取得了外国国籍，逃往国外。

一年多后，公安机关在全国范围内追捕，将这些骗子抓捕归案，赃款超过百亿的虚拟货币全部上缴国库。

披着区块链外衣的传销

2018年初，数字货币概念火热之际，初中文化程度的陈波想到了一个发家致富的办法，利用区块链的噱头，从事网络传销。

他先后聘请了郑静和王仁虎两位专业人士，建立了网站和APP，并搭建了一个名为PlusToken的平台，即所谓的“PlusToken数字货币砖头套利量化交易钱包”。 陈伯个人能力有限，又招募了丁赞清、元元、王仁虎等本科学历的人入伙。

同时，还组建了平台顶级营销团队、客服团队、转币团队，通过微信群、互联网、会议、音乐会、旅行。 ，一场庞氏骗局的大幕拉开了。

PlusToken平台号称提供数字货币增值服务，即用户将自己购买的比特币、以太坊等主流货币转入PlusToken，获得相应比例的分红——Plus币。 这一招估计是跟余额宝学的。

Plustoken在白皮书的介绍中称，如果投资者存入100万元，每年可以赚取700万元的复利。 如此惊人的回报率，让那些风头正劲的P2P不得不靠边站。

但如果用户想要加入PlusToken，则需要支付门槛费——参与者通过在线推荐获得平台会员账号，并支付价值500美元以上的数字货币，开通“智能狗”即可获得平台收益。

什么是“聪明的狗”？ 因为币圈专业人士都明白比特币搬砖会被判刑吗，加密数字资产是没有利息的。 为了让用户更有说服力，平台利用“聪明狗搬砖”（即同时在不同交易所套利交易，赚取差价）的功能作为盈利噱头。

该功能声称，除了保本和Plus币升值收益外，参与者还可以获得8%-30%的月收益。

不可否认，市场上不同交易所之间确实存在价格差异，币圈已经形成了成熟的实体模式。 去年7月，吴冕军还在报告中对这笔“搬砖”业务进行了精打细算。 搬砖月盈利率很难超过3%，无法覆盖平台给予的高额回报。

但事实是，PlusToken平台并没有任何实际的商业活动，根本不具备“聪明狗搬砖”的功能。

看来无冕之王还是太年轻了。

PlusToken是一个完全靠招人、发展下线、用新参与者的钱支付老参与者的利润的传销。

根据最终判断，平台会员分为上下两级，并根据下线会员数量和投资资金数额，将会员等级分为五个等级：普通会员、大户、大户咖啡、伟大的神和创造。 十部修仙小说的首领，不可能设计出这样的级别名。 外界称主要有三种收入方式：智能搬砖收入、链接收入、执行收入，用于返利，以开发人员人数和支付金额作为返利依据直接或间接。

2018年7月至8月，先后在韩国和香港举行路演和推介活动。 9月14日，“PlusToken”全球首发仪式在韩国济州岛某酒店举行。

在大力宣传和高额返利的吸引下，从2018年4月到2019年6月，陈波带领的PlusToken已经吸引了269万会员，其中最大的会员级别为3293级。

大量的会员费也为PlusToken带来了巨额的财富。 截至2019年6月27日，PlusToken平台已收集会员支付的约31万比特币（BTC）和12万比特现金（BCH）。 约10万个DASH，约110亿个狗狗币（DOGE），约185.6万个莱特币（LTC），约917万个以太坊（ETH），约5136万个EOS，约9亿个瑞波币（XRP）。 2019年6月28日后，仍将非法数字货币转入平台钱包地址。

这些数字货币换算成人民币，​​当时的价格超过400亿元。 这是什么概念？ 2019年世界500强中，超过一半的企业年营收低于400亿。 如果按照现在的数字货币价格计算，PlusToken收取的会员费要翻几倍。

拿到绿卡就跑，至少浪费了1.27亿

类似于P2P大案“e租宝”的情节，陈博一手控制了PlusToken平台会员支付的数十亿美元资产，用于个人投资、豪车、豪宅、送闺蜜、送礼等。分给丁赞卿、彭奕轩等人大肆挥霍。

陈波在柬埔寨投资了超过1600万的房地产和娱乐城。 2019年1月，为避免合法罢工，陈波与女友袁媛将平台客服团队和转币团队搬迁至柬埔寨西哈努克城BS别墅区和宝麦娱乐城比特币搬砖会被判刑吗，并继续使用PlusToken平台进行交易。传销活动。

根据终审判决，陈波除了用数字货币支付PlusToken的推广费用和员工费用外，还套现了数字货币。 查明的是，他通过卖币变现1.45亿元，现有证据查明，他挥霍了1.27亿元。

陈博的女友袁媛负责管理PlusToken平台后台工作组的员工，提供租房、发工资等后勤保障，协助管理财务工作。 在长沙橘子洲头，陈波花了600多万元给女朋友的父母买了一套房子，总共给了父母1000多万元。

以前“e租宝”的丁宁给小三送名牌包，后来有PlusToken陈博给女友爸妈买豪宅。 看来骗子还是心疼美色的。

陈波还斥资近2000万元在长沙购买了11处房产，挂在父亲、叔叔、弟弟、祖母等亲属名下； 还给弟弟和合伙人买了豪车，给亲戚转了3000多万元。 为元元、丁赞卿、彭奕轩、王仁虎一共在金边购买了7套公寓，耗资近千万元。

除了陈博，PlusToken的其他几位交易员也通过套现数字货币获利数百万美元。

虽然这些交易员策划设置了“报价手续费”、“挖矿”、“币币理财”等功能来延缓平台的崩盘，但陈博已经为自己和几位合伙人找到了出路。 他花费200多万元为丁赞清、彭奕轩、陈博、袁媛等人申请瓦努阿图绿卡，花费近500万元为自己、袁媛、彭奕轩等人办理瓦努阿图护照。

天网完全恢复，并没有丢失。 当这群人还沉浸在发家致富的喜悦中时，公安机关已经跟了上去。

2019年初，江苏盐城公安局在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组。 同年6月27日，专案组民警赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方抓获潜伏在外的27名重大犯罪嫌疑人。

陈波等人落网后，交易员卢蛟龙与刘帅、陈涛等人合谋，转移、窝藏PlusToken非法获取的数字货币（案发时价值超过1.5亿元），共计456枚比特币和573181.4柚子币和 911 以太坊损失。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

在一审被告不服上诉后，2020年11月，币圈最大的传销案终于迎来终审判决。 江苏省盐城市中级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。 PlusToken操盘手陈波犯组织、领导传销罪，被判处有期徒刑11年，并处罚金600万元。 其余十名被告人分别被判处有期徒刑2年至8年不等。 法律部门从七名罪犯的账户中查封了部分加密资产。 查获的数字货币将依法处理，没收所得上缴国库。 该裁决为最终裁决。

曾有币圈人士告诉吴绵军，“资本市场（传销）不同于正规交易所，交易所可以盈利，收取交易费、项目启动费等，与传统交易所是一样的。证券交易所。而传销是没有盈利能力的，只是一个引人撒花的游戏，一旦人数不足，就会面临倒闭的后果，结果只有跑路。

在这种传销骗局中，后来进入的成员注定要被淘汰。 参与PlusToken的会员表示，“传销没有受害者，只有参与者，早知道是传销，我们就不会加入。”

北京市隆安律师事务所金融律师张特表示：“由于加入传销组织不属于合法投资，参与人获得的返利等利益不属于合法投资，其投资权益和投资收益参与者不受法律保护。根据《刑法》第六十四条，此时传销所得资金应全部追回，最后上缴国库。”

值得一提的是，PlusToken 也不例外。 随着数字货币的日益普及，穿上区块链马甲行骗的传销骗局依然层出不穷。 因此，当遇到高收益、高回报、保本等招商引资时，需要擦亮眼睛，谨慎辨别。