比特币长满黑暗森林，欧克云链上的天眼如何为安全合规保驾护航？

从10000比特币一个披萨到现在1比特币一度突破60000美元，牛市正在放大加密货币市场的创富效应。

但在狂欢的同时，行业风险也在不断被放大。各种使用虚拟货币的犯罪，如资金、赌博、欺诈、盗窃、勒索、黑客攻击等，都以加密货币为目标。

公开数据显示，2020年虚拟货币安全事件造成的经济损失超过55亿美元。截至2021年第一季度，区块链市场已发生162起安全事件，涉及欺诈、DeFi攻击、勒索等，其中DeFi攻击损失超过6亿美元，同比增长94%。

当币圈生态的边界不断扩大，随着越来越多的新手交易者进入市场，一旦发生大规模的安全事件，刚刚整顿的加密货币市场将受到极大的破坏。

在当今复杂的链上世界中，追求合规性和安全性是大势所趋。

独角兽的诞生地

Coinbase 自上市以来的首次收购被披露，这一次资金涌入加密数据和分析平台 Skew。

此次收购背后，区块链数据分析行业对加密货币市场的意义不言而喻。

据业内人士分析，下一个从币圈进入传统金融圈的种子玩家很可能来自区块链数据分析赛道。

作为区块链行业的基础设施，市场上出现了少数专注于区块链大数据分析的公司，如专注于链上数据追踪的Chainalysis、OKLink、Etherscan、Elliptic等。

其中，最值得关注的是海外明星独角兽项目Chainalysis和国内OKLink。

一个月前，区块链数据分析平台Chainalysis获得1亿美元D轮融资，这也是Chainalysis成立以来获得的第七轮融资。本轮融资后，Chainalysis 估值超过 20 亿美元。

以 20 亿美元的估值，Chainalysis 无疑成为了币圈的独角兽。但“送水”公司如何与估值 900 亿美元、年收入 34 亿美元的 Coinbase 竞争？

Chainalysis 之所以获得高估值，正是因为它处于领先地位。

随着全球加密货币市场进入牛市，炙手可热的加密货币受到了全球政府机构的密切关注。但加密货币是监管机构和传统金融机构最头疼的问题。

一方面，区块链相对匿名、无国界等独特属性，以及链上交易网络错综复杂的特性，使得加密货币更容易应用于灰色行业，成为不法分子的“避风港”。

数据显示，2019 年近 1.1% 的比特币交易是非法的，比 2018 年增加了 180%。洗钱、资金盘、赌博、暗网交易、黑客攻击、货币盗窃、恶意挪用项目方的钱……越来越多的恶性违法行为被上链，加密货币市场一度爆发成为一种新型金融犯罪。在如此严峻的形势下，监管正在寻求严厉打击。

另一方面，对于不熟悉区块链运作模式的监管者来说，很难独立分析和追踪每个钱包地址背后的路径和转移信息。在加密货币市场，监管的门槛变得非常高，监管也需要专业的数据分析机构协助监管者。

作为美国最大的加密货币研究公司，Chainalysis 正踩着这股强劲的需求红利。

作为一家区块链数据分析企业，Chainalysis自成立以来就受到了美国政府公共部门的关注。

目前，Chainalysis 正在为全球 60 多个地区提供服务。在其400家客户中，不仅有巴克莱、Square等多家银行和支付巨头，还有美国国税局、美国联邦调查局、美国移民和海关执法局等10家公司。政府和公共部门都是 Chainalysis 的客户。

除了美国政府的公共部门，Chainalysis 还有一份行业内不容小觑的订单量。BitFinex、Binance、Paxful、Algorand Foundation、Fireblocks数字资产托管公司等交易所是其合作伙伴。

区块链数据分析不仅是一门好生意，更是一条不拥挤的蓝海赛道。

与目前市场上相对饱和的交易所、公链、DeFi等赛道相比，区块链数据分析赛道可以专注于与加密货币相关的不同品类，并不拥挤，还没有得到充分发展。.

此外，监管者属于用户忠诚度极高的客户群体，先入者有先发优势。未来数据分析公司将是一场品牌大战，后期头部效应显着。

欧克云链一马当先

在中国市场，区块链技术不再是小众市场。2020年，区块链在国内首次被纳入“新基建”范畴，区块链成为信息技术时代不可或缺的底层技术之一。

与大力监管加密货币市场的美国官员一样，中国警方和金融监管机构也在寻求对区块链市场进行更好的监管。

中国市场正在呼吁进行本地化的 Chainalysis。作为区块链技术的探索者，欧克云链已经站起来。

2020年9月，欧克云链正式上线“链上天眼”功能。该应用在功能和定位方面与 Chainalysis 非常相似。业内评价为“中国版的Chainalysis”，被认为引领中国。链上数据分析市场。

作为“中国版Chainalysis”，链上天眼为何如此乐观？

从专业的角度来看，链上天眼拥有较为丰富的数据积累，涵盖了交易图、地址分析和链上监控三大功能。

天眼链背后的数据来源于其在加密货币市场多年积累的多币种全节点数据。数据准确、及时、丰富。

此外，链上天眼还拥有丰富的地址标签数据，涵盖受益人地址、官方制裁机构、恐怖分子等超过1亿个地址标签。

这使得链上的天眼可以根据地址准确对应地址背后的实体，进而为客户提供大地址分析、关系网络分析、资金流向分析等。

从客户群体来看，天眼链上的客户与Chainalysis的客户非常相似，主要是G端客户。

但是，链上天眼也有一个与Chainalysis不同的显着特点：链上天眼是免费的，对C端用户开放。

基于地址分析功能，用户可以通过一个地址获取地址背后发生的所有交易比特币出金洗钱，并形成数据和可视化图表。

plustoken案例中15000个BTC的流入流出地址分析

基于交易图功能，用户只需输入想要查询的交易的hash，设置对应的金额范围和挖矿层数，即可轻松追踪链上资金交易图，了解资本流动的来龙去脉。

Plustoken案例中15,000BTC地址的交易图

在链上监控功能下，用户可以通过“地址监控”和“交易监控”实时监控地址动态和交易涉及的资金。

借助链上天眼工具，任何人都可以在链上追踪巨鲸的资金和头部地址，并根据头部人群的资产变化做出更好的买卖决策。

此外，与天眼查、七叉叉等传统世界分析工具一样，C端用户正在使用这些工具更好地了解传统世界中的公司，C端的流量也为他们带来了口碑。 - 口碑和品牌影响力。，助推这些品牌获得更多利润。

在不断获取C端流量后，链上天眼也将衍射出更多盈利场景，助推母公司欧克云链的业绩增长。

反洗钱，抓黑客

“面对新兴技术环境下的违法犯罪，传统的侦查工具已经无法发挥有效作用，欧科云链上的天眼、Chainalysis等区块链安全系统正在成为办案利器，他们正在努力为区块链技术及相关产业的健康发展系上‘安全带’。”

在接受媒体采访时，欧克云链集团副总裁胡超曾解读天眼链上链给整个行业带来的价值。

区块链行业若想乘牛市东风，走向更大的舞台，清源势在必行。

在安全事件频发和合规需求紧迫的驱动下，欧克云链的技术已经在洗钱、黑客攻击和资金流向追踪三个场景中得到验证。

2020年开始，欧克云链天眼先后协助四川、山东、浙江、上海等地警方侦破盗币、涉毒、涉币等案件，为警方提供专业的侦查分析工具协助警方。取证，办案。

近日，一起利用黑客技术盗取价值5500万元区块链资产的新案件，让四川某地警方忧心忡忡。

在这种情况下，数以千计的 ETH 加密货币一次被黑客转移到多个地址，涉及的数字资产不断被清洗。办案时，当地警方迅速成立6个工作组开展调查工作。但由于涉案金额大，匿名交易地址和记录数量庞大，警方难以通过传统侦查手段突围。

于是，当地警方主动找到了曾多次协助警方侦破涉币案件的链上天眼，寻求技术支持和帮助。欧克云链第一时间提供人才和产品技术支持，并为警方提出分析思路。

借助链上天眼产品，办案民警对涉案多个地址进行标记和追踪，通过链上天眼的“交易图”功能，生成被盗资金流向的可视化地图，并依靠“链上监控”功能获取被盗资金的发生情况。转账实时提醒和通知，使用“地址标签”识别线下实体进行调查取证。

很快，经过数十次从海外虚拟货币交易所调取数据，追查上万个区块链地址的来源。警方在几天内迅速找到了案件的关键线索，使警方得以顺利破案，追回部分资产。

破案后，欧克云链再次收到警方的感谢信。

另一个利用加密货币的主要邪恶场景是“洗钱”。每年有近100亿元的不明黑钱存入加密货币，然后在洗钱后提取。

数据显示，2020年涉嫌利用虚拟货币洗钱的案件明显增多，越来越多的比特币地址被转入非法资金。不断进入加密货币市场，

洗钱黑市从传统金融领域扩散到区块链领域也引起了监管部门的关注。

2020年9月，欧克云链与百度、奇虎、小米等公司共同参与制定区块链行业应用反洗钱标准，协助公安执法部门对虚拟货币进行审查和管理- 相关案例。

欧克云链的链上天眼，结合地址监控和交易监控功能，利用AI绘制交易地图，帮助相关监管部门更好地分析洗钱资金流向，打击加密货币洗钱犯罪。

此外，这些功能不仅适用于被盗资产追踪、交易溯源、反洗钱反洗钱等场景，还适用于资产快速拆分的资金流向追踪场景。

概括

区块链将是未来十年中国数字经济的有力支撑比特币出金洗钱，链上数据分析工具是助力区块链市场繁荣的最重要基础设施。

看得见的时刻，欧克云链天眼正在解决币圈最核心的痛点，不仅帮助监管者维护链上金融安全，也促进了区块链行业的合规性，进一步突破传统世界.

链上数据分析工具会给区块链市场带来怎样的变化？