[重磅] 诈骗590万！ 虚拟货币“洗钱”套路！

什么是基金板？ 所谓资本市场，是指“通过高额回报usdt诈骗套路过程，煽动不知情投资者的贪欲，非法集资，以拉人头或资金静态循环的形式，拆东墙补西墙，就是，之前加入的会员的本金和利息都来自于新会员的本金，本质上是传销骗局。所以一旦没有新鲜血液的注入，平台经营者就没有利润，就会倒闭，逃跑！

近日，西昌市公安局在打击电信网络诈骗犯罪过程中深入挖掘线索，首次打掉了一个利用虚拟货币为电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙。 17人。

“洗钱团伙”浮出水面

2020年11月，西昌市某公司被冒充公司领导的诈骗团伙诈骗590万元。 由于案情严重，西昌市公安局党委高度重视，迅速成立专案组。 人们挽回损失。

经过半年的侦查，专案组民警对涉案账户资金流向进行了详细分析判断，冻结了大量涉案账户，在首都发现了涉及虚拟货币交易的可疑线索。链，并通过线上线下多方接触交易平台进行大量侦查取证，一个利用网络交易虚拟货币为电信、网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙逐渐浮出水面。

切断“洗钱”灰色生产链

经调查，西昌市公安局初步掌握了该团伙的组织结构、人员层级、资金流向。 在前家人的统一组织安排下，犯罪团伙成员在四川长沙、益阳、成都等地组织了数十名“买手”。 》，利用“买家”提供的火币账户和银行卡账户，帮助转移赃款，进行电信、网络诈骗犯罪。为逃避侦查，不法分子在全国多家酒店设立房间，秘密接收赃款从上游涉案，操作买卖币。

经过前期大量工作，专案组民警奔赴湖南长沙、益阳、四川成都等地开展集中抓捕行动。 截至目前，共有17名犯罪团伙成员落网，切断了“洗钱”灰色产业链。 目前，案件仍在调查中。

总结虚拟货币“洗钱”套路

由于虚拟货币的匿名性和去中心化特性，已成为不法分子洗钱的重要新工具。 犯罪嫌疑人落网后，向警方交代了自己“洗钱”的过程：

第一步

犯罪嫌疑人在个人手机上下载虚拟货币交易平台（火币、币安、OKEX等交易所APP），并使用自己或他人的身份信息注册账户。 银行卡、微信、支付宝账号等

第二步

将准备好的收款账户信息提供给上游犯罪嫌疑人，等待犯罪嫌疑人将诈骗所得等违法资金划入准备好的收款账户。 赃款转入后，通过柜台OTC购买虚拟货币（BTC、USDT等），然后将购买的虚拟货币提现至上家指定提现地址。

第三步

犯罪嫌疑人获得虚拟货币后，在不同的冷热钱包地址账户上分步提款、转账，最后汇入境外洗钱犯罪嫌疑人钱包地址，再转给境内犯罪嫌疑人，并进行销售在火币网等交易平台套现，从而完成非法所得资金到虚拟货币，再到法币资金的“洗钱”过程。

犯罪嫌疑人贪图“高回报、快回报”，不惜冒险，最终走上作案之路。

警察警报

1、请妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡，不要将自己的银行卡、电话卡出借、出售给他人，不要成为不法分子的“帮凶”。

2、树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产和权益受到损害。

3、不要贪图小利，不要随意接受他人“购买”虚拟货币的要求，以免成为不法分子的工具。

4、妥善保管好自己的银行卡账户信息、二维码、支付码等相关信息，以免被不法分子利用，避免信用污染，甚至犯罪。

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如果发现各种资金陷阱，可以向暗火提供信息，一经查实usdt诈骗套路过程，全国公之于众！

贪婪是人的本性，这是不可否认的，但请不要心存侥幸，一而再再而三地落入陷阱。 当当网的招数各不相同，一个接一个地跳坑，而且一个比一个深！ 傻子太多，骗子太少！ 这是基金界的一句名言！ 请注意！

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