CoinHolmes：11月超24亿美元可疑资产流入各大交易所

自2019年底区块链核心技术上升到国家战略层面以来，公众对区块链领域的关注度也越来越高。 推广资金是取之不尽的。

据媒体报道，目前市场上有资金打着DeFi的幌子，诱使用户存储ETH。 这类资金诈骗的套路往往千篇一律。 他们通过线上线下扩张、承诺高额回报、去中心化的管理结构、模糊的实际控制人信息、广泛的涉入等手段，诱导投资者投资虚拟货币。 通过货币等方式获取的虚拟资产转移，增加了相关执法部门追查和反洗钱的难度。

据派盾旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes了解，各国反洗钱政策收紧，加密资产反洗钱防线全面搭建。 然而，反洗钱在技术上仍面临严峻挑战。

各国全面筑起加密资产反洗钱防线

1）开曼群岛建立“虚拟资产服务提供商”（VASPs）的监管框架，第一阶段决定如何监督和执行反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）措施； 第二阶段定于 2021 年 6 月生效，将研究增值服务的许可要求和监管；

2）韩国监管机构要求银行使用自己的反洗钱（AML）风险评估程序来决定是否与加密货币交易所开展业务。 据此前消息，韩国将于11月3日发布立法通告比特币中间商是否犯罪，从11月3日起实施特定金融信息法的立法修正案，虚拟资产服务提供商将禁止匿名币交易和虚拟资产处理洗钱活动风险；

3）荷兰央行表示，已有39家加密服务提供商提交了注册申请。 由于欧盟第五条反洗钱指令 (5AMLD) 的实施，加密货币与法定货币之间的兑换服务提供商和托管钱包提供商必须向荷兰中央银行申请注册，以证明其遵守洗钱和恐怖分子指令1977 年《融资（预防）法》和《制裁法》。5AMLD 于 5 月 21 日在荷兰生效；

4）荷兰中央银行本月宣布了新的反洗钱（AML）法规，要求所有本地加密货币交易所用户证明与其账户关联的提款地址的所有权；

5）FATF 政策制定小组前代表、加密货币监管专家 Sian Jones 在第二届年度 V20 虚拟资产服务提供商峰会上表示，金融行动特别工作组（FATF）需要一种新的方法来监管加密货币。 琼斯被认为是迄今为止该行业许多反洗钱 (AML) 标准背后的推动力。

金融诈骗追“变种”骗局需谨慎

据CoinHolmes统计，仅11月份，就有近20起利用“区块链”概念套走的国内外诈骗案，总损失近30亿元，部分账户已被追回。

11月1日，英国一名老年（72岁）妇女被虚拟货币诈骗，共损失6.7万英镑（合计近60万元人民币）；

11月2日，上海市虹口区人民检察院起诉8名利用虚拟货币协助诈骗分子转移1500余万元的“中间人”；

11月3日，宿迁警方破获了一起涉及国内多家商户的数字货币诈骗案，涉案金额共计220万元。 目前，该平台已被警方封锁，部分赃款已顺利追回比特币中间商是否犯罪，相关涉案人员已陆续落网；

11月6日，涉足区块链的A股上市公司Slack遭遇电信诈骗，损失205万美元（约合人民币1355万元）。 A股上市公司斯莱克（300382.SZ）11月5日晚间发布公告称，公司全资子公司斯莱克国际有限公司近日遭遇犯罪团伙电信诈骗案，造成205万余美元损失。 Slack International 银行账户被骗。 . 目前，案件正在调查中；

11月10日，南京六合警方破获一起比特币诈骗案，抓获涉案人员10人，追回诈骗资金10万余元。 犯罪嫌疑人以骗取投资者充值投资比特币和开户为由实施诈骗，涉案资金超过42万元；

11月12日，常州“罗马币兑换”平台出现诈骗骗局，警方提示谨防“变种”骗局；

11月14日，山西忻州警方破获“深交所数字货币交易所”诈骗案，涉案金额逾千万元；

11月16日，泉州市民举报MARK交易所一起交易诈骗案，涉案金额高达25亿元。 MARK 交易所于 10 月中旬关闭；

11月19日，TaiFu Cryptocurrency Index联合创始人Leon Fu在涉及三个假冒网站的骗局中损失了数千ADA（共计数百美元）；

11月20日，江苏警方破获柬埔寨水晶国际区块链诈骗案，涉案金额逾千万元；

11 月 20 日，美国证券交易委员会要求对参与 Meta 1 硬币加密货币骗局的三家公司和四名骗子进行处罚。 他们被指控以不存在的艺术品或黄金支持的欺诈性 Meta 1 Coin 的名义向全球至少 500 名投资者诈骗 900 万美元；

11月20日，“7.12”特大跨国电信网络诈骗案公开审理。 该犯罪集团被控利用相关平台，按照预先设计的寻找目标、建立信任、诱导投资、诱骗等手段，以投资多种虚拟货币为名，骗取全国130余名受害人、3000余件财产。骗钱。 万元；

11月23日，黑龙江省鹤岗市公安局成功破获一起“哥伦布CAT虚拟货币”大型网络传销案，涉案金额近3亿元。 涉案人员近30人，目前案件正在进一步调查中；

11 月 28 日，处理 XRP 数据的分析团队 XRP Forensics 报告称，自 11 月 26 日以来，针对硬件钱包所有者的 XRP 相关电子邮件诈骗事件频繁发生，受害者超过 20 人；

在区块链金融系统中，用户的资产存储在个人数字货币地址中，而不是在传统金融生态中，收付都是匿名地址，点对点支付基于区块链系统，加大监管力度。 扇区跟踪困难。

通过CoinHolmes的可视化交易图，CoinHolmes发现此类案例的链上资产转移包括多个数字地址和多次交易，经过多层去中心化转账、混币服务体系，流入各个免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个密集、复杂的网络。

此外，这些链上地址都是匿名的，增加了锁定和追回跑路资产的技术难度。 CoinHolmes对这些非法地址进行持续监控，并结合现有2亿多个地址标签对其进行跟踪标记，协助相关执法部门追查逃逸数字资产，实现事前预警、事中跟踪、事后监控。

安全是摆脱数字“裸奔”的先决条件

随着信息化、数字化进程的加快，网络安全也面临着前所未有的风险。

早在2013年比特币兴起之时，加密资产相关的勒索模式就已经出现。 不法分子通过加密用户计算机中的文件来勒索高额赎金。 由于这些案件大多是比特币敲诈勒索，相关执法部门在追查过程中遇到了不小的困难。

到2015年，勒索软件开始进入爆发期，众多黑客组织获利数亿美元。 但当时的勒索病毒主要依靠邮件和挂马传播，无法形成全球感染。

随着虚拟世界和物理世界的打通，网络攻击可能造成大规模、全球性的破坏性后果，其威力将超越传统的单点安全威胁。 原有的小偷小偷、黑市产业不再是主要威胁，国家级对手、网络犯罪组织、网络恐怖主义等发起的高级持续性威胁可能成为最大的安全威胁。

据CoinHolmes统计，11月共发生5起勒索安全事件，损失超过3000万美元：

11月1日，黑客入侵芬兰Vastaamo心​​理治疗中心，窃取芬兰公民的心理治疗记录，以此勒索比特币。 据悉，过去两周，1%的芬兰居民收到一条信息，要求用加密货币支付500欧元的赎金，否则黑客将公布他们的心理治疗记录；

11月3日，江苏省启东警方破获一起勒索比特币病毒案。 经查，本案犯罪嫌疑人2017年11月至2020年5月作案400余起，成功勒索交易120余笔，非法获取比特币100余枚，折合人民币500余万元；

11月7日，游戏巨头CAPCOM遭到勒索软件攻击，黑客索要1100万美元比特币赎金；

11月12日，黑客攻击意大利酒商Campari，窃取重要文件、合同和银行信息，并索要1500万美元的比特币赎金；

11 月 13 日，比特币勒索软件 Pay2Key 攻击了多家以色列公司。

CoinHolmes相关负责人表示：“要想摆脱数字裸奔的隐患，必须把安全作为国家、城市、企业数字化转型、数字经济发展的前提。”

超过 24 亿美元的可疑资产流入主要交易所

CoinHolmes结合现有2亿多个地址标签，对包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等在内的各类高风险地址进行跟踪监控，发现这些非法地址与交易所地址交互频繁。 CoinHolmes将此类高风险地址资产的流入流出定义为“可疑资产”流入流出。

11月，根据CoinHolmes的数据，共有12.94万枚BTC，约合24亿美元的“可疑资产”流入各大交易所，其中前十名分别为Binance、Coinbase、Huobi、ZB、KuCoin、Bittrex、Luno , BitMEX, HitBTC, 双子座。

11月，PeckShield统计了各大交易所地址标签流出“可疑资产”6.65万枚BTC，约合12.4亿美元，其中前十名分别为Binance、ZB、Huobi、Bitfinex、Gemini、Bithumb、 BitMEX、Bitget、Kranken、OKEx。

关于 CoinHolmes

CoinHolmes是PeckShield推出的独立品牌，专门为数字资产服务提供商（交易所、钱包、托管服务等）、监管机构和刑侦机构提供反洗钱合规解决方案、调查和追踪工具。 CoinHolmes专注于区块链地址识别、不良资产追踪和情报挖掘。 目前已成功识别近亿个地址实体，并已上线BTC、USDT、ETH的资产追踪工具和反洗钱API。 交易所、钱包、矿池可以通过CoinHolmes实时监控识别暗网市场发起的异常交易、被制裁地址、欺诈地址，防止非法资产流入，保障客户提现安全。 刑侦机关和监管机构可以通过CoinHolmes了解每笔交易背后的真实实体，将直观的资金流向绘制成可视化视图，更容易打击洗钱、诈骗、暗网交易等数字资产犯罪。 我们为各类客户提供灵活接入的完整反洗钱解决方案。

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